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　　DiFi（去中心化金融)，是这两年投资圈最火的一个词。然而，但凡普通人感觉晦涩的东西，都能变成收割的镰刀。2025年7月22日，一个名叫MBG的加密货币悄然出现在Uniswap（公链以太坊上全球最大的去中心化交易所）。这个币刚出来那阵子，其运营团队微信群里疯狂打call，似乎一场关于普通人的财富风暴即将垂怜每一个人，当时网友们戏谑地喊它“麻痹，干！”。

　　MBG，初见感觉似曾相识，细品让人脊背发凉。简单查看项目介绍，震惊地发现这个币的发行公司叫MutiBank Group。顿时，一些关于MEX、MBG、Chase Finance痛苦记忆瞬间充斥脑海。“回忆总想哭”，越想越恐怖，一实名网友高呼：“一边高调发币，另一边低调圈钱退出马来西亚，作为曾经大通金融的刀下怨魂，我必须要在这里为后来者呐喊”。

　　大量中国人怎么也不会想到，自己辛辛苦苦攒了一辈子的血汗钱，最后都进了一个名叫Naser Taher（那泽泰和）的约旦人腰包。据WikiPedia资料，这个1952年出生的老妖怪正是大通金融（MultiBank Group）全球诈骗集团的幕后主谋（爱康集团亚太地区总裁）。

　　在维权群里了解到，大通（爱康）从一开始来中国就持续水下作乱。随着网络、社媒并的普及，大通金融被频繁曝光诈骗大概出现在17、18年左右，那个时候它叫MutiBank Exchage Group. 然而，Naser Taher最早开始在中国大陆撒网布局要追溯到2009年左右。从那时起，大通金融在中国香港注册公司，欲借助香港国际金融中心的辐射作用带动在华布局。

　　查询公开资料可知，以下香港公司名称均有Naser Taher的大通金融有关：

　　经过香港公司前期掩护积累，Naser Taher便接着在北京、天津、深圳等地以极低的实缴资本注册大量公司，秘密拼凑其在华外汇欺诈王国的版图。

　　通过企查查等公开渠道获悉，北京大通环球资产管理有限公司（95K，已注销）、爱康金融服务（天津）有限公司（27H，在业）等均为Naser Taher实控企业。此外，Naser Taher还在全国多地，并在广州、佛山、上海等地开设分公司，打造了一个遍布全国的收割网，具体如下：

　　（3）深圳大通金融配套服务有限公司，实控人魏倩；2022年大通跑路后已被吊销；

　　在中国，境外外汇保证金业务从来没有获得经营许可，Naser Taher的大量公司充当的目的是“掩人耳目”。这并不是他独创的方法，当时业内大量境外机构在中国注册所谓的商务咨询公司、信息技术公司、甚至软件公司，这些实体用来招聘员工，走银行流水（个人资金池），用来服务外汇欺诈。

　　2020年，天津爱康因将“将境外外汇汇入境内”被国家外汇局处罚87万元，负责人Naser Taher被直接处分。

　　国家外汇管理局天津市分局2020年11月16日行政处罚决定书（滨汇检罚〔2020〕11号）显示，爱康金融服务（天津）有限公司违反规定将外汇汇入境内，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条和第四十九条的规定，国家外汇管理局滨海新区中心支局对其责令改正，处86.82万元的罚款，并责令该公司对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

　　经查询，爱康金融服务（天津）有限公司的大股东为爱康集团全球（香港）公共有限公司，持股比例为100%。

　　众所周知，开外汇平台拿不出牌照根本无法使人信服，中国的金融牌照大通拿不到，Naser Taher便在境外注册大量空壳公司，宣称自己是有11个金融牌照的外汇指环王。但细查发现，实际上这些公司不过是以不同的名称混淆公众视听，其中多数牌照均属无效监管。其中包括：

　　（1）MEX Group Worldwide Limited（IKON前身），声称受“香港海关HKC部门监管”，但香港合法外汇交易需证监会（SFC）的3号牌照，HKC无权监管金融业务。

　　（2）旗下交易公司MEX Atlantic Corporation注册于开曼群岛，但开曼金融管理局（CIMA）不监管外汇交易，此类注册公司跑路风险极高。

　　据受害者曝光，大通金融在拉新开户时业务员或平台IB对外统称都是“大通金融是澳洲ASIC外汇全牌照的交易商”。实际上，中文用户开到的都是这些无效监管的实体之下，即便是有能开到澳洲公司，照样遭遇无法出金的结局。

　　IKON、大通 、MEX、MBG这些品牌在华其经营前，欺诈从未停止。从2018年开始，网上曝光大通金融“无法出金”的案例变得密集起来。真正大通大面积无法出金爆发在2021年中期左右，当前10月出金全面停摆，22年正式跑路，转战马来西亚，天量欺诈资金至今仍未退还用户。

　　大通金融在中国及潜逃至马来西亚期间，持续学、对广大华人群体的残忍欺诈。大量用户毕生血汗付诸东流，家破人亡，不是危言耸听，更不是制造恐慌与焦虑，而是无数大通受害者的真实人生。

　　本文最后，我们整理了多来年大通金融欺诈中国投资者的惯用手段，帮助华人群体看清这个汇市杀人魔的线）以“美金电汇”、“技术故障”、“政策限制”为幌子拒不出金

　　2021年中后段开始，大通金融投资者面临全面“无法出金”，平台方先是以“技术故障”为由搪塞投资者的潮水般的质疑；毕竟，一个平台开始无差别地卡投资者资金，这上升“涉嫌欺诈”层面上了。

　　当时，绝大多数小白根本没接触过跨境支付，对所谓的美元电汇毫不了解，他们似乎看到了希望，但不知道这只是又一个用来拖延出金的幌子：公对私电汇美金给客户，普通渠道客户根本拿不到钱；提交申请，结果仍无法到账，还得反复跑银行办理退回，浪费大浪时间及高额手续费。 不得不说，大通这一招实在高明，给用户画了一张永远悬在脖子上的饼，为平台转移资金攒够了时间。

　　后来，电汇美金这招包不住火了。大通又开始向用户散布银联支持1000美金以下的小额出金，但用户要支付高额手续费。例如：1000美金以下的出金强制收取5%手续费。

　　然而，投诉之后发生了更令人震惊的一幕。就在22年1月12日清晨，杨轶发现他MT4交易账户上的浮动亏损被人为地异常放大至约4.9万美元，而根据他自己的计算与实际行情，当时的线万美元左右。这突如其来的、明显不合理的账户数据变动，无疑给杨轶带来了巨大的困扰和压力。

　　当日上午，杨轶针对账户数据被篡改一事再次进行了投诉，并通过网络渠道进行了曝光。蹊跷的是，在他曝光之后，MT4账户上那笔被异常扩大的浮亏又恢复了正常数值！

　　用户在澳洲报案，澳洲警察调查回复说这100多笔交易是上海的ip地址操作的，但MEX客服简称是用户自己操作的，显然MEX在抵赖说谎。

　　用户是个专业投资人士，每天会记录关键period的OCHL，慢慢的他发现自己的记录与市场真实报价及盈亏颇有差异，大通报价给他的感觉好比大热天开着电辅热，于是他便找到一位叫“宁经理”大通员工。对方直言，“是我们加点了，没错”。

　　以上案例只是大通汇市行凶手法的冰山一角，大量用户反馈资金常被无故抹去，返佣凭空消失，卡盘滑点恶意平仓...只有你想不到，没用大通做不到，打爆10万美元的账户在大通那里如同打一个响指。面对所有的投诉，客服只回复一句“系统调整”。

　　一位投资者多年来累计几十万美金的用户控诉，一次账户大额浮亏，自己在后台转账入金，但大通迟迟无法到账，客服选择性失联，最终账户因无法及时补仓爆仓，眼睁睁看着本可以成功上岸的仓位化为乌有。

　　大通账户持有人（33553121）血泪控诉，两年多在大通亏了20多万美元，他最后一次投入全部家当。2021在大通金融申请提取资金开始，便遭遇了平台的百般推诿与刁难，出金手续始终未能办理。

　　在此期间，该客户遭遇了巨大的家庭变故：其父亲突发脑卒中，经抢救后转入ICU病房，急需巨额医疗费用。面对如此危急情况，该客户多次向大通金融说明其家庭困境，恳请并加紧催促平台办理出金以支付救命钱。然而，据其描述，大通金融方面仅以邮件形式进行敷衍搪塞，相关管理层人员对此置之不理，未展现出任何应对紧急状况的人道关怀与行动。

　　大通不只是抢钱，而是人为地制造了一场人间悲剧。用户父亲自6月3日住进ICU，在无足够资金支持的情况下苦撑二十余天。最终，由于实在无力承担高昂的ICU费用，家人做出了痛彻心扉的决定：终止维持生命的治疗。

　　在外汇行业，一些问题平台纵容业务员、IB，与社媒上的KOL合作，甚至勾结黑资管收割投资者是公开的秘密。大通金融可谓是这一方面的“集大成者”。

　　据用户曝光，他们在大通金融旗下的MEX平台遭遇了严重的投资欺诈。 其中一位用户在实名注册APP后，按照客服指引向私人银行账户充值入金。

　　随后，平台安排的“程序员老师”全程指导交易，用户只需机械跟随其买涨买跌指令。然而，操作盈利后，提现之路却障碍重重：平台系统先是无理拒绝提现申请，谎称其银行账号有误导致资金被驳回；紧接着，客服便以需缴纳“盈利的20%”等为由，诱导用户连续支付高额费用（累计数十万元），并不断编造“监管局问题”、“罚款”、“托管费”等新借口阻挠出金。

　　更令人发指的是，还有大量用户则亲身经历了大通平台与恒远资管的恶意勾结。 用户发现，恒远资管竟能绕过用户授权，通过大通平台的后台系统擅自扣除其账户内4000美金。紧接着，资管更是在所谓的“合作操作”中，直接恶意操控交易，最终导致该用户的账户惨遭爆仓，资金损失殆尽。 在整个过程中，没有任何一方对此恶劣行径出面负责或解释。

　　在华运营期间，平台不断更换身份，从IKON到MBG、MEX，再到现在的Mutibank Group，大通多品牌同步运营，期间还接手了艾拓思的存量客户。除了国内一众空壳，其在全球范围内注册大量马甲，目的就是混淆视听，同时规避监管和曝光。大通金融所谓的11国监管，实际上一张全球收网。

　　所谓“迪拜总部”电话打不通，“台湾办事处”推诿不管，“澳洲监管渠道”根本鞭长莫及。诸多投诉中提到，原本对接的经理、客服频繁离职或消失，投资者被迫在不同邮箱、不同客服之间来回“踢皮球”。

　　一个本应再正常不过的出金要求，一次本应该必须遵守的行业规则，一道本应该捍卫的人性底线，却一次次被大通金融绝情冷漠地拒绝、践踏。

　　大通金融，它杀死的不只是一个鲜活的生命，而是本已稀薄的行业氧气；它制造的不止是生与死的别离，而是信任与选择的距离；它带给汇市投资者的不只是无尽的悔恨与对生活的恐惧，而是继续走下去的勇气......

　　那泽泰和先生，以及那些身为炎黄子孙却选择成为地狱使者的大通员工们，你们在迪拜狂欢的背后，是多少中国人16年来撕心裂肺的整夜失眠?你们欢呼着铺天而来的美元，你们的睡梦里是否会出现无数中国人家庭破碎、人生崩溃的画面?是否会见到ICU拔掉氧气管老人那张死不瞑目的脸?你们不怕在梦里被Death连线?

　　天道有轮回，善恶终有报，收手吧，身披金融外衣的刽子手们。别再用你们邪恶的双手，污染外汇这片净土，也别让漫天飞舞的美元，成为大通金融的祭奠。